Dag 1: Fundamenten & Risicobewustzijn

• Introductie & belang van interne controles in moderne organisaties (fraude, compliance, ESG, digitalisering).
• Risicomanagement en het COSO-framework.
• Typologie van risico’s en groepsoefeningen in processen zoals Purchase-to-Pay.
• Ontwerp van controles (preventief vs. detectief, key vs. non-key) en praktische oefeningen.
• Lessons learned: veelvoorkomende valkuilen en mislukte controles.

Dag 2: Evidence, Audit Readiness & Praktische Toepassing

• Voldoende en geschikt bewijs: vorm vs. inhoud.
• Documentatie van controles met sjablonen, checklists en trackers.
• Praktijkcases: deelnemers identificeren risico’s, ontwerpen controles en verzamelen bewijs.
• Audit readiness en effectieve communicatie met auditors.
• Persoonlijk actieplan om direct verbeteringen door te voeren in de eigen organisatie.

Takeaways voor deelnemers:

• Praktische checklists en sjablonen (risicomatrix, controlefiche, reconciliatietracker).
• Concrete voorbeelden van goede vs. slechte evidence.
• Persoonlijk actieplan om interne controles te versterken en auditklaar te maken.

• financiële en boekhoudkundige medewerkers, die dagelijks met processen zoals P2P, R2R of O2C werken en meer zekerheid willen in hun controles.
• controllers, die risico’s willen scherpstellen en auditklare documentatie willen aanleveren.
• teamleads finance of accounting, die consistente processen en een minimale foutenmarge willen bewaken binnen hun team.
• interne auditors, die de kwaliteit van bestaande controles willen evalueren of versterken.
• professionals in compliance of risk, die interne controles willen aligneren met bredere risicobeheersing en ESG-vereisten.