L'objectif de la formation est de transmettre des connaissances relatives aux obligations, attentes et standards pratiques en matière d’identification et de traitement des sanctions et embargos.

Les sanctions et embargos peuvent être imposés au niveau local, européen ou international. Ces instruments sont utilisés à différentes fins comme la politique extérieure, la lutte contre le terrorisme et son financement, ou encore la lutte contre la prolifération des armes de destruction massive. Les violations des obligations en matière de sanctions et d’embargos peuvent à leur tour donner lieu à des sanctions pénales et porter gravement atteinte à la réputation.

CONTENU

• La formation vise avant tout à fournir un aperçu du cadre et des obligations relatifs aux sanctions et embargos 
  • Cadre général dans lequel les sanctions et embargos sont imposés 
  • Listes des sanctions et embargos - aux niveaux national et international 
  • Obligations en vigueur (prospects, clients, transactions...) 
  • Gel des avoirs 
  • Rapports aux instances compétentes
• Elle se concentre ensuite sur les aspects pratiques qui interviennent dans l’identification et le traitement des sanctions et embargos, comme
  • Le filtrage et la détection 
  • La définition des règles et scénarios optimaux dans le cadre des "hits" (hit reducing rules, listes blanches…) 
  • Les rapports Swift 
  • Le traitement des alertes

INFORMATIONS PRATIQUES

• Durée: ½ journée de formation (3 heures de formation)
• Heures: de 13:30 à 17:00
• Lieu: Cette formation sera donnée en ligne

Un « Webinaire en direct » se suit en groupe. C’est « learning-apart-together ». À un moment convenu, le professeur et les participants se connectent à un outil de vidéoconférence, chacun à l’endroit où il se trouve et avec son propre ordinateur. Grâce à la caméra, au microphone et à la fonction chat de cet outil, il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l’enseignant qu’inversement. Le matériel didactique se compose comme base d’une présentation via la plateforme d’apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels…

Matériel didactique: Présentation powerpoint (slides en anglais).

• Apprendre avec des experts de premier plan
• Pas de temps de déplacement, mais un contact en direct
• Approfondir ses connaissances et obtenir des heures de recyclage reconnues

• Présentez-vous à l'heure pour le webinaire. Connectez-vous 10 minutes avant le début.
• En cas de retard imprévu ou une difficulté d’accès, contactez-nous au +32 (0)2 507 69 61.
• Pour commencer le webinaire, connectez-vous à la plateforme et ouvrez le lien de la formation.
• Il n'est pas nécessaire de télécharger l'application ; vous pouvez également vous connecter via votre navigateur.
• Si vous ne vous êtes jamais connecté auparavant, faites-le avant la journée de formation.
• On vous conseille de consulter le matériel d'apprentissage à l'avance et de préparer vos questions.

• Afin d’obtenir une attestation de participation (recyclage) pour un webinaire en direct, votre présence et participation active sont demandés pendant la durée entière de la session. L’interaction, sous forme verbale, à travers de sondages ou messages de chat, est un élément clé pour nos formations.
• Votre attestation de participation (recyclage) sera publiée sur votre profil MyFA le lendemain de la formation.
• La Febelfin Academy vous souhaite un bon apprentissage.

Les responsables et collaborateurs de Compliance et des services (notamment back office) impliqués dans l’administration de la clientèle et les transactions.