Jaar na jaar groeit de aandacht voor het voorkomen van witwassen en de financiering van terrorisme, zowel op internationaal, Europees als Belgisch niveau. Deze toenemende focus heeft niet alleen geresulteerd in uitgebreide wetgeving, maar ook in verscherpte controles door de toezichthouders om ervoor te zorgen dat deze wetgeving wordt nageleefd.

Deze opleiding biedt een actuele update over de recentste ontwikkelingen in de antiwitwaswetgeving, evenals lesson's learned uit recente controle-inspanningen, waardoor je op de hoogte blijft van de nieuwste ontwikkelingen en best practices op dit gebied.

Deze opleiding heeft als doel om deelnemers op de hoogte te brengen van de recentste ontwikkelingen in de antiwitwaswetgeving en het verschaffen van inzichten uit recente controles.

Hierdoor kunnen deelnemers effectieve maatregelen treffen om witwassen en de financiering van terrorisme te voorkomen en te voldoen aan de geldende wet- en regelgeving.

Deze opleiding van Fiscaal Informatief bespreekt onder andere:

• Overzicht recente aanpassingen aan antiwitwaswetgeving
• Blik op de toekomst – wat zijn aankomende wetgevende initiatieven
• Overzicht uit bevindingen uit controles van het afgelopen jaar