De antiwitwaswetgeving heeft een veel grotere impact op de werking van het boekhoudkantoor dan je initieel had gedacht? Klopt, want deze wet van 18 september 2017 houdt onder andere ook in dat jij, als boekhouder, passende interne controleprocedures opstelt, in werking stelt én opvolgt. En dit zowel naar kantoorinrichting, risicobeoordeling als naar relatie tot jouw cliënt toe.

Heb jij ook nood aan praktische handvaten hierrond?
Het ITAA heeft voor jou al heel wat voorbereidend werk gedaan, en schreef allerhande richtlijnen en handleidingen uit om de theorie naar jouw praktijk te vertalen.

In deze sessie hoor je van Bart Van Coile (voorzitter ITAA), in concrete begrijpbare taal, hoe jij morgen zélf aan de slag kan gaan met de aandachtspunten en verplichtingen binnen de antiwitwaswetgeving. Want dit is uiteraard essentieel, naar jouw aansprakelijkheid toe als accountant. Je mag een praktische sessie verwachten waarin de wettelijke verplichtingen geïllustreerd worden met voorbeelden en tips voor een maximale impact in jouw praktijk.

Na deze opleiding heb je een klare kijk op de aandachtspunten binnen de antiwitwaswetgeving en weet je hoe je de interne gedragslijnen en procedures in de kantoororganisatie moet implementeren.  

In deze opleiding van Fiscaal Informatief komt aan bod:

• Wettelijk kader - draagwijdte
• Bespreking van de handleiding interne procedures
• Begeleidende nota
• Terminologie en definities
• Algemene inleiding
• De kantoororganisatie en de AWW
• Algemene risicobeoordeling van het kantoor
• WG/FT-risico: beoordeling - categorisering - maatregelen - opvolging
• Risicobeoordeling clienten - dienst - verrichtingen
• Leidraad voor acceptatie en identificatie van de cliënten
• Verhoogde en doorlopende waakzaamheid
• Bewaring van documenten - gegevensbescherming
• Procedure bij de vaststelling van atypische verrichtingen
• De verslagen van de AMLCO
• De meldingsplicht aan de CFI
• Betalingen in contanten
• Financiële embargo’s
• Whistleblowing
• Toezicht