Les directives anti-blanchiment (AML IV - AML V) ont été publiées par l'Union européenne en 2015 et 2018 respectivement. L'objectif de ces directives est d'améliorer les politiques de prévention du blanchiment d'argent et de lutte contre le terrorisme.

Le 16 octobre 2017, une nouvelle législation anti-blanchiment est entrée en vigueur en Belgique.  Les directives européennes ont été mises en oeuvre.  Cette législation a été de nouveau modifiée le 20 juillet 2020 dernier.

Quel est l'impact de ces directives sur la réglementation belge ? La formation apporte une réponse à cette question et offre également un rafraîchissement idéal de vos connaissances sur AML.

L'objective de cette formation est de :

• Parcourir la réglementation en matière de prévention du blanchiment et du financement du terrorisme ;
• Découvrir les impacts de la 5ème directive anti-blanchiment sur l’environnement réglementaire belge ;
• Inventorier les obligations des institutions financières en la matière ;
• Elaborer une politique anti-blanchiment qui répond aux exigences des régulateurs.

Découvrez dans cette brochure plus d'informations sur la façon dont les banques fonctionnent comme des gardiennes dans la lutte contre le blanchiment d'argent : Cliquez ici.

CONTENU

• Rappel du cadre légal et réglementaire de la lutte contre le blanchiment des capitaux et le financement du terrorisme 
• Transposition des directives européennes, AML IV et AML V en droit belge 
• L'impact de la transposition AML V en droit belge 
  • Elargissement d'application de la réglementation à de nouveaux prestataires de services 
  • Renforcement de la surveillance des relations d'affaires impliquant un pays tiers à haut risque 
  • Accès élargi au registre des bénéficiaires effectifs 
  • Redéfinition des personnes politiquement exposées (PPE) 
  • Nouvelles mesures contre l'anonymat 
• Problématique de la fraude fiscale grave, organisée ou non 
• L'impact de la digitalisation 
• Régime des sanctions
• Modifications prévues par la 6e directive anti-blanchiment (AML6)

INFORMATIONS PRATIQUES

• Durée : 1 journée de formation (6 heures de formation)
• Heures : 09:00 à 17:00
• Lieu : Febelfin Academy : Phoenix building, Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Bruxelles

Une « Formation en classe » se suit en groupe. Vous êtes présent avec les autres participants et le professeur à un moment convenu dans la même salle de cours. Il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l’enseignant qu’inversement. Le matériel didactique se compose comme base d’une présentation via la plateforme d’apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits audiovisuels…

Matériel de formation : Présentation PowerPoint.

Les connaissances techniques relatives aux produits financiers et aux services bancaires et d'investissement, conformément à l'article 7, §1er, 1°, b et c. de l'AR du 1er juillet 2006.

Les connaissances techniques relatives aux différentes branches d'assurance, conformément à l'article 11, §1, 1°, A, d de la loi du 27.03.95.

• Pour ceux qui souhaitent aller au-delà des bases
• Apprendre en groupe, de manière motivante et ciblée
• Approfondir ses connaissances et obtenir des heures de recyclage reconnues

• Soyez à temps pour la formation. Veuillez arriver 10 minutes avant le début.
• En cas de retard imprévu, informez votre contact sur place.
• La réception de la Febelfin Academy est joignable au +32 (0)2 507 69 61.
• On vous conseille de consulter le matériel d'apprentissage à l'avance et de préparer vos questions.

• Afin d’obtenir une attestation de participation (recyclage) pour une formation en classe, votre présence et participation active sont demandés pendant la durée entière de la session. L’interaction est un élément clé pour nos formations.
• Votre attestation de participation (recyclage) sera publiée sur votre profil MyFA le lendemain de la formation.
• La Febelfin Academy vous souhaite un bon apprentissage.

Cette formation peut être suivie par différents groupes cibles :

• Compliance Officers ;
• responsables anti-blanchiment dans les banques, assurances, fonds d’investissement ;
• auditeurs et contrôleurs internes ;
• dirigeants d’entreprises ;
• responsables des départements juridiques et audit.