Fraude is bedrog en kent verschillende verschijningsvormen. Meerdere vormen van fraude teisteren vandaag de financiële wereld zoals CEO-fraude, kredietfraude, factuurfraude, …

De fraudeurs profiteren van de toenemende beschikbaarheid van informatie online om geruisloos een bedrijf te infiltreren. Daarbij gaan zij almaar driester en creatiever te werk. Je kan echter heel wat stappen ondernemen om mogelijke oplichters de pas af te snijden. Herken de meest voorkomende vormen van fraude en corruptie en leer ook hoe je ze kan vermijden.

Deze opleiding heeft als doelstelling om: 

• de wetgeving beter te leren kennen;
• de diverse vormen van fraude en corruptie te leren kennen en in kaart te brengen;
• preventie en detectie te introduceren binnen de organisatie;
• het fraudebewustzijn van medewerkers te verhogen.

De opleiding is afgestemd op de praktijk van een organisatie en biedt een succesvolle mix van praktijk en theorie. 

INHOUD 

• Wat is fraude en corruptie?
  • Interne fraude
  • Externe fraudeconstructies met een focus op de financiële sector (kredietconstructies, documentfraude, geldezel en vogelverschrikker, levensverzekeringen, enz.)
  • Corruptie
• Wat is de impact van een fraude?
  • Financiële gevolgen
  • Gevolgen voor de reputatie
  • Gevolgen voor de naleving
• Wie zijn de fraudeurs?
  • Fraudedriehoek
  • Profiel van de fraudeur
  • Hoe geopolitieke en sanitaire crisis fraude zullen beïnvloeden
• Hoe ben je voorbereid om fraude te identificeren en op te sporen?
  • Frauderisicobeheer
  • Fraude Redflags
    • Transactionele redflags
    • Redflags voor gedrag
    • Documentaire rode vlaggen (manipulatie van financiële overzichten, fictieve salarisstrook, valse aangifte schade, enz.)
• Fraudebestrijdingsactiviteiten (overzicht op hoog niveau van preventieve detectietechnieken en responsmaatregelen)

PRAKTISCHE INFORMATIE

• Duurtijd: ½ lesdag (3 lesuren)
• Uren: 09:00 tot 12:30
• Plaats: Febelfin Academy: Phoenix building,  Koning Albert II-laan 19, 1210 Brussel

Een ‘Klassikale opleiding’ volg je in groep. Je bent samen met de andere deelnemers en de docent aanwezig op een afgesproken tijdstip in hetzelfde leslokaal. Er is mogelijkheid tot interactie en feedback, zowel van de deelnemers naar de docent toe als omgekeerd. Het lesmateriaal bestaat als basis uit een presentatie via het MyFA leerplatform , aangevuld met diversen zoals (digitale syllabus, presentatie, audiovisuele fragmenten, …).

Opleidingsmateriaal: PowerPoint presentatie

• Voor wie verder wil dan de basis
• Leer in groep, motiverend en doelgericht
• Verdiep je kennis en verwerf erkende bijscholingsuren

• Je tijdige aanwezigheid is vereist. Je bent best 10min voor aanvang van de opleiding aanwezig.
• Onvoorziene vertraging? Verwittig dan je contact ter plaatse.
• Febelfin Academy is bereikbaar via +32 (0)2 507 69 61.
• We raden je aan het leermateriaal vooraf door te nemen en je vragen voor te bereiden.

• Om bijscholingsuren toegekend te krijgen voor een klassikale sessie, moet je gedurende de volledige duurtijd van de sessie aanwezig zijn en actief deelnemen. Onze opleidingen zijn gebaseerd op interactie.
• Je deelnameattest (bijscholing) wordt daags na de opleiding gepubliceerd op je MyFA profiel.
• Febelfin Academy wenst je een fijne leerervaring.

De opleiding kan gevolgd worden door verschillende doelgroepen die onder meer werkzaam zijn als: 

• relatiebeheerders;
• fraude-onderzoeker;
• compliance managers;
• risk managers;
• security verantwoordelijken;
• managers van administratieve diensten;
• juridische medewerkers;
• marketingverantwoordelijken;
• kredietverantwoordelijken.