Cette formation a pour objectifs :

• interpréter et appliquer correctement la loi anti-blanchiment (AWW) au sein de votre organisation ;
• identifier, évaluer et gérer les risques selon l’approche fondée sur le risque (Risk-Based Approach – RBA) ;
• reconnaître les signaux de blanchiment et de financement du terrorisme via la Typology-Based Approach™ (TBA™) et les traduire en actions appropriées (notamment détection, analyse et déclaration des opérations atypiques, ainsi que contribution à la politique et aux contrôles internes).

CONTENU

• Introduction
  • Connaissances de base AML/CFT : définitions du blanchiment d’argent, du financement du terrorisme et du modèle de blanchiment
  • Vue d’ensemble du contexte international, européen et national
  • Acteurs principaux : le GAFI/FATF, la FIU/CFI, les autorités de contrôle et les entités assujetties
  • Lien avec les flux financiers et la logique derrière la RBA et la TBA™
• Risk-based approach (RBA)
  • Traduction des exigences de la loi anti-blanchiment (AWW) et des recommandations du FATF en une approche fondée sur le risque, opérationnelle
  • Évaluation des risques et intégration dans l’organisation, les procédures et le CDD
  • Vigilance et obligation de déclaration, avec une attention particulière pour les embargos, les limites de cash, le RGPD et la formation
• Typology-based approach™ (TBA™)
  • Reconnaître des schémas atypiques grâce aux typologies, modes opératoires et indica-teurs
  • Techniques d’analyse : Crime Time Line et crime scripting
• Exemples pratiques par canal : cash, comptes bancaires, crypto, personnes morales, etc.

INFORMATIONS PRATIQUES

• Durée : 1 journée de formation (6 heures de formation)
• Heures : 09:00 à 17:00
• Lieu : Febelfin Academy : Phoenix building, Boulevard du Roi Albert II 19, 1210 Bruxelles

Une « Formation en classe » se suit en groupe. Vous êtes présent avec les autres participants et le professeur à un moment convenu dans la même salle de cours. Il existe des possibilités d'interaction et de feed-back, tant des participants à l’enseignant qu’inversement. Le matériel didactique se compose comme base d’une présentation via la plateforme d’apprentissage MyFA, complétée de supports divers tels que syllabus numérique, présentation, extraits au-diovisuels…

• Pour ceux qui souhaitent aller au-delà des bases
• Apprendre en groupe, de manière motivante et ciblée
• Approfondir ses connaissances et obtenir des heures de recyclage reconnues

• Soyez à temps pour la formation. Veuillez arriver 10 minutes avant le début.
• En cas de retard imprévu, informez votre contact sur place.
• La réception de la Febelfin Academy est joignable au +32 (0)2 507 69 61.

• Afin d’obtenir une attestation de participation (recyclage) pour une formation en classe, votre présence et participation active sont demandés pendant la durée entière de la session. L’interaction est un élément clé pour nos formations.
• Votre attestation de participation (recyclage) sera publiée sur votre profil MyFA le lendemain de la formation.
• La Febelfin Academy vous souhaite un bon apprentissage.

Ce cours de formation peut être suivi par différents groupes cibles :

• fonctions compliance et de contrôle (notamment Compliance Officers/AMLCO, audit interne et profils juridiques);
• collaborateurs en contact avec des clients ou des transactions au sein des banques, des assurances et de la chaîne de gestion d’actifs (notamment fonds/MC, custodians, transfer agents, distributeurs, équipes commerciales et conseillers).